Una de las cosas que debemos observar para la detección de fraudes son los compartamientos de las personas.  No todos los comportamientos considerados dentro de las “red flags” indican la existencia de un fraude, pero si que en todos los casos de fraude confluyen una o varias “red flags” asociadas al defraudador:

redflag ladron

A continuación os detallo cuales son las banderas rojas en los comportamientos de las personas, y que deberÍan ser una de las fuentes de información para la creación de controles, especialmente cuando exista la confluencia de varias

REDFLAGLISTA

Una detección precoz del fraude interno es fundamental para evitar su propagación y volumen del mismo.

A tener en cuenta:

PERFIL VS IMPORTE

Y recuerda:

5 hab

Anuncios