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Una vez diseñadas las alertas y controles antifraude, vamos a ver como debemos tratatlas.

Dado que no existe una herramienta que detecte a los empleados que cometen un fraude, implica la necesidad de un componente humano para la revisión manual.

Como debemos tratar los controles antifraude y las alertas potenciales:

  • Doble control:
    • Revisión individual alerta por alerta
    • Revisión global, resultado de la suma de todas las alertas
  • Evaluar las desviaciones
    • Profundidad de datos
    • Comparación con otras personas y/o centros.
  • No revisar solo “los extremos”
  • Utilizar todos los elementos a nuestro alcance
  • Usar, simepre que se pueda, las alertas y controles como medida preventiva y formativa.
  • ¿CUAL ES NUESTRO MEJOR ALIADO?    EL CUADRO DE MANDOS: El cuadro de mandos nos permite dirigir la mirada hacia donde más riesgo potencial de fraude existe.

Si tienes alguna duda puedes dirigirla a: fraudeinterno@gmail.com

 

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