Compliance, Prevención de delitos y Gestión del fraude

by ALBA LEMA

La elaboración de políticas anticorrupción constituye, indudablemente, uno de los pilares fundamentales en cualquier programa de compliance o cumplimiento normativo. La aprobación de la norma la ISO 37001 sobre los sistemas de gestión de soborno, vino a detallar las medidas que una organización debe adoptar a fin de evitar prácticas de soborno (de manera directa o indirecta), por parte de sus empleados y socios que actúen en beneficio de la misma.

Así las cosas, el pago de sobornos a terceros es, lamentablemente, una práctica habitual en muchos países (empezando por el nuestro), donde para la consecución de determinados permisos y licencias o para la agilización de ciertos trámites o contratos es necesario “pasar por caja” y pagar la correspondiente “tasa revolucionaria” (llámese 3% o de otro modo) al político o funcionario de turno. Por este motivo, cuando planteamos a nuestros clientes la necesidad de incorporar políticas anticorrupción…

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