Compliance, Prevención de delitos y Gestión del fraude

06/09/17    16:00h (España)

http://www.worldcomplianceassociation.com/500/evento-curso-marco-internacional-del-compliance-antecedentes-y-situacion-actual.html#submenuhome

Descripción del curso:

El curso abordará con carácter general la normativa nacional e internacional en materia de compliance.

Objetivo del curso

Dotar a los profesionales que quieran dedicarse al mundo del compliance de una visión general acerca del término, los orígenes y antecedentes del compliance tanto a nivel nacional como internacional.

Temario:

  • Concepto de compliance
  • Ventaja s y beneficios
  • Antecedentes y evolución
  • El Comité de Supervisión de Basilea
  • La Foreing Corruption Practices Act de 1977
  • La Treadway Comission y el Committee of Sponsoring Organizations (COSO)
  • Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE
  • Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
  • La Sabarnes Oxley Act de 2002
  • La Bribery Act de 2010
  • Otras disposiciones de carácter internacional
  • El Código Penal Español

Dirigido a:

Profesionales del sector que quieran adquirir una primera aproximación al concepto del compliance y sus orígenes. Imprescindible como punto…

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