La World Compliance Association ha lanzado una serie de #ReflexionesCompliance.

Os comparto las 10 medidas para luchas contra el FRAUDE INTERNO:

  1. Política Antifraude (puede estar dentro del mismo código ético o bien en una política diferenciada para darle más relevancia)
  2. Canal de denuncias, preferiblemente anónimo.
  3. Protocolo de investigación.
  4. Sistema disciplinario: Tolerancia CERO respecto a actos fraudulentos.
  5. Difusión a empleados. Todo lo que no se explica no existe.
  6. Auditorias sorpresa, focalizadas a la detección de Fraudes.
  7. Establecimiento de Controles financieros y no financieros.
  8. Monitoreo continuado. Creación de Alertas de riesgo y KFI (Key Fraud Indicator)
  9. Formación continua. Los especialistas de fraude deben conocer no solo el funcionamiento interno de TODA la organización, sino todas las técnicas y novedades en esta materia.
  10. Predicar con el ejemplo. La alta dirección a parte de liderar y apostar por el establecimiento de un sistema Antifraude dentro de la organización, DEBE PREDICAR CON EL EJEMPLO.