Fraude Interno

Prevención y Detección del fraude interno para cualquier tipo de empresa.

Acerca de mi

Licenciado en CC Económicas y Empresariales y Auditor Interno Certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), especialista en Fraude Interno, Forensic , Prevención de Blanqueo de Capitales y consultor en la implementación de programas de Compliance.

Tengo 24 años de experiencia en empresas líderes del sector bancario. He trabajado como auditor de la red comercial y como auditor de procesos en trabajos transversales, implantando el modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAE (Instituto de Auditores Interno). He liderado proyectos en la última integración bancaria, así como he desarrollado iniciativas propias de valor para la Entidad, especialmente en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorías normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC…) y comerciales.

Des de principios de 2016, estoy liderando un proyecto, junto con Grupo Paradell Consultores, en el diseño y comercialización de programas de prevención de delitos y gestión del fraude. http://www.grupoparadell.com/gestion-del-fraude/. Conjuntamente con el equipo humano de Grupo Paradell, hemos elaborado un programa modular de soluciones en materia de Compliance, siendo este una herramienta para despachos de abogados y Compliance Officer de empresas, con el fin de ser el complemento ideal para la implementación de modelos de gestión de Compliance.

Co-fundador y vicepresidente de WCA- World Compliance Association, asociación que tiene por objetivo difundir la cultura de Compliance en todo tipo de organizaciones y ser referente de los profesionales vinculados este Área, tanto en España como en Latino-américa.

Soy fundador y administrados de dos blogs en los que realizo publicaciones semanalmente, con el fin de compartir mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general:
– Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com. Ha sido considerado por el prestigioso Nahun Frett, como uno de los 10 blogs fantásticos de Auditoría.
– Compliance: www.prevenciondedelitos.wordpress.com

Colaboro con diversas instituciones públicas y privadas, como ACFE- Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, impartiendo cursos y ponencias en materia de la gestión y administración del Fraude Interno. También colabora en diversas publicaciones digitales: Seguritecnia,  ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección) ,  Auditool,  Nahun Frett,  Captio, Nexo Gestión..).

Impulsor de un programa antifraude (FRAUD RISK MANAGEMENT), que garantiza una correcta gestión integral del fraude interno dentro de cualquier organización, que permita prevenir, detectar y dar respuesta a los fraudes y conductas impropias, instaurando un ambiente de control dentro de la organización.

Me considero un persona creativa, rigurosa, proactiva, colaborativa, con capacidad de ir adaptando mis conocimientos a las exigencias actuales. Siempre abierto a nuevas ideas y enfoques con el fin de mejorar.

 

 

 

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2 comentarios sobre “Acerca de mi

  1. Buenas tardes, estoy interesado en contactarlos, trabajo en el sector financiero en Colombia, por favor me regalan un teléfono donde los pueda llamar.

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