Adecuado
- No hay debilidades o lasque hay son leves.
- Los procesos de controlson efectivos.
- Baja probabilidad deerrores u omisiones en laaplicación de los
- Se cumple con las normaso políticas de la empresa.
- No hay debilidades en elcumplimiento de laregulación
- No hay riesgo de daño a laimagen o reputación.
- No hay debilidades en elcumplimiento de loscódigos de ética del
Necesita Mejoras
- Existen debilidades que requieren un plan corrector oportuno, aunque las mismas no ponen en peligro las operaciones de los negocio.
- Los procesos de control son efectivos en la mayoría de las funciones claves.
- Los principales problemas, de existir, se detectarían a posteriori.
- Los incumplimientos de normativa interna no tienen impacto significativo en las operaciones.
- Las debilidades de cumplimiento regulatorio, si existen, no son significativas o son aisladas.
- Las debilidades de daño a la imagen, en caso de existir, son menores.
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Fraude Interno 