Una buena manera de tratar los casos de Fraudes es tener un esquema bien definido dentro de la Organización:

  • Protocolo de Reporting: Quien y hacia quien se ha de reportar
  • Tratamiento de los Fraudes:
    • Protocolo de Investigación: Quien y como realizar las investigaciones
    • Validación de controles y alertes existentes
    • Creación e implementación de nuevas medidas mitigadoras (alertas y controles)
    • Búsqueda de casos análogos

Las fichas de Fraude pueden ser una buena guía y fuente de información para la realización de estudios anuales, analizar tendencias, y también para formar a nuevos empleados:

ficha de fraude.PNG

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